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2024.03
제30기 정기주주총회 결과
11 2024.03제30기 정기주주총회 소집공고
제30기 정기 주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제21조 규정에 의거, 제30기 (2023년 01월 01일~2023년 12월 31일) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2024년 03월 28일 (목) 16:00 2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 에스디엔㈜ 대회의실 3. 의 장 : 최기혁 대표이사 4. 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최기혁 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 백형근 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정성원 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김윤환 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 최우인 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 장바울 선임의 건 제3호 의안 : 감사 박춘용 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 5. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 상법 제358조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : - 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 【주주총회 참석 준비물】 ■ 직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증 ■ 대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증 ■ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인 - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 2024년 3월 11일 에스디엔 주식회사 대표이사 최 기 혁 (직인생략)
07 2023.03제29기 정기주주총회 소집공고
제29기 정기 주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제21조 규정에 의거, 제29기 (2022년 01월 01일~2022년 12월 31일) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2023년 03월 23일 (목) 16:00 2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 에스디엔㈜ 대회의실 3. 의 장 : 최기혁 대표이사 4. 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 5. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 상법 제358조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : - 2023년 3월 13일~2023년 3월 23일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 【주주총회 참석 준비물】 ■ 직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증 ■ 대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증 ■ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인 - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 2023년 3월 7일 에스디엔 주식회사 대표이사 최 기 혁 (직인생략)
22 2022.12단일판매ㆍ공급계약 체결
1. 계약내용 : 물품공급 계약 (태양광 모듈) 2. 계약금액 : 10,106,459,750원 (부가가치세 별도) 3. 계약상대방 : (주)탑인프라 4. 계약일자 : 2022.12.22.
01 2022.12단일판매ㆍ공급계약 체결
1. 계약내용 : 물품공급 계약 (태양광 모듈) 2. 계약금액 : 11,319,341,000원 (부가가치세 별도) 3. 계약상대방 : 탑솔라(주) 4. 계약일자 : 2022.08.16.
