전자증권 제도 시행에 따른 주주안내문

제25기 정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고    제 25기 (단위 : 백만원) 가. 개별(별도) - 자산총계 106,896 - 매출액 58,916 - 부채총계 43,496 - 영업이익 2,012 - 자본금 20,866 - 당기순이익 1,567 - 자본총계 63,400 *주당순이익(원) 42 나. 연결 - 자산총계 117,637 - 매출액 60,887 - 부채총계 50,703 - 영업이익 2,902 - 자본금 20,865 - 당기순이익 1,953 - 자본총계 66,933 *주당순이익(원) 52 * 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정 연결 적정 2. 배당 결의ㆍ보고 가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 - - 현물자산의 상세내역 - 1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 - 중간ㆍ분기배당금 - 종류주식 기말배당금 - 중간ㆍ분기배당금 - 배당금총액(원) - 시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 - 종류주식 - 나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 - 종류주식 - 배당주식총수 (주) 보통주식 - 종류주식 - 3. 임원 현황 (선임일 현재) 가. 임원선임 현황 사내이사 2명 신규선임 사외이사 1명 재선임 감사 1명 신규선임 나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7 사외이사총수 2 사외이사선임비율(%) 28 다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1 비상근감사 수 - 라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 - 사외이사가 아닌 감사위원 수 - 4. 기타 결의사항 ■ 제1호 의안: 제25기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안: 정관 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 최민규 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 박학봉 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3-3호 의안: 사외이사 이민영 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3-4호 의안: 사외이사 박동욱 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안: 감사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인

제25기 정기 주주총회 소집 공고

제25기 정기 주주총회 소집통지서     주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.   상법 제365조 및 당사 정관 제21조 규정에 의거, 제25기 (2018년 01월 01일~2018년 12월 31일) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.     - 아 래 -   1. 일시 : 2019년 03월 21일 (목) 16:00 2. 장소 : 광주광역시 북구 첨단벤처로 16번길 30 에스디엔㈜ 대회의실 3. 의장 : 최기혁 대표이사 4. 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고   나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건   4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.   6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.   7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항   당사는 상법 제358조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가.전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 나.전자투표 행사기간 : 2019년 3월 11일~2019년 3월 20일 전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 11일~2019년 3월 20일 -기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능 (단,마지막날은 오후5시까지만 가능) 다.시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여 -주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행,증권 범용인증서   【주주총회 참석 준비물】   ■ 직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증 ■ 대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증 ■ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인 - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.     ※ 금번 주주총회 시 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.   2019년 02월 19일   에스디엔 주식회사 대표이사 최 기 혁 (직인생략)                

에스디엔㈜ 우리사주 조합 주식(521,172주) 취득

에스디엔㈜ 우리사주 조합 주식(521,172주) 취득 에스디엔㈜ 우리사주 조합은 2018년 12월 10일 상장되는 에스디엔㈜ 제9차 전환사채 521,172주를 취득하였습니다. 금번 우리사주 조합 주식취득은 1년간 한국증권금융에 보호예수 됩니다. 에스디엔㈜ 우리사주 조합

제24기 정기주주총회 결과

                               정기주주총회 결과 1. 재무제표 승인ㆍ보고 제 24 기 (단위 : 백만원) 가. 개별(별도) - 자산총계 101,150 - 매출액 50,699 - 부채총계 50,079 - 영업이익 2,800 - 자본금 17,585 - 당기순이익 2,750 - 자본총계 51,072 *주당순이익(원) 78 나. 연결 - 자산총계 109,412 - 매출액 52,642 - 부채총계 55,791 - 영업이익 3,771 - 자본금 17,585 - 당기순이익 2,737 - 자본총계 53,621 *주당순이익(원) 78 * 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정 연결 적정 2. 배당 결의ㆍ보고 가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 - - 현물자산의 상세내역 - 1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 - 중간ㆍ분기배당금 - 종류주식 기말배당금 - 중간ㆍ분기배당금 - 배당금총액(원) - 시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 - 종류주식 - 나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 - 종류주식 - 배당주식총수 (주) 보통주식 - 종류주식 - 3. 임원 현황 (선임일 현재) 가. 임원선임 현황 사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임 나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4 사외이사총수 1 사외이사선임비율(%) 25 다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1 비상근감사 수 - 라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 - 사외이사가 아닌 감사위원 수 - 4. 기타 결의사항 ■ 제1호 의안: 제23기(2017.01.01~2017.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안: 이사 선임의 건                       제2-1호 의안: 사내이사 최기혁 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인                       제2-2호 의안: 사내이사 백형근 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인                        제2-3호 의안: 사내이사 한준규 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인